下面是小编为大家整理的2023年度银行安全排查自查报告范文【精选推荐】,供大家参考。
银行安全排查自查报告范文（精选 5 篇）
时间是悄无声息的，转眼间，岁月匆匆，一段时间的的工作告一 段落了，回眸过去这段时间的工作，有惊喜，也有不足，让我们一起 认真地写一份自查报告吧。那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？ 以下是小编帮大家整理的银行安全排查自查报告范文（精选 5 篇）， 供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
银行安全排查自查报告 1
为整体提升自助设备安全防护能力，结合村镇银行实际情况，根 据村镇银行自助设备安全防范制度，开展了自助设备专项安全自查工 作，现将有关情况汇报如下：
一、基本情况 截止目前，村镇银行安装自助设备共计 3 台，其中，穿墙式在行 ATM 自助取款机 3 台，安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠 支行。无离行 ATM。
二、自查工作情况 （一）《ATM 日常巡查登记簿》填写规范，做到一日三查，《村 镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写，《村镇银行自助设备日 常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。
（二）村镇银行自助设备均安装了 24 小时视频监控装置，对交易 时的客户正面图像、进／出钞期间的图像、现金装填过程录像，回放 图像清晰，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括日期时 间。
（三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码， 备份密码按要求保管。
（四）钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、 保管；交接按要求进行记录。
（五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打 印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。
（六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，
外置监控数据至少保存 1 个月，内置监控数据保存时间至少 3 个月。
（七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明
维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。
（八）按会计要求妥善保管流水日志纸。
（九）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操
作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。
（十）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清
分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款 箱内现金进行分别清点，加钞完毕后做取款测试。
三、自查中存在的问题及整改情况 （一）在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章，已及时现场 整改。
（二）在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻微渗 水，已立即查明原因进行了整改。
（三）在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较 长存在防爆灯损坏，已通知办公室购买安装。
以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作情况。今后，村镇银 行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作，建立起切实有效的 自助设备管理机制，确保自助设备安全、稳定地运行。
银行安全排查自查报告 2 根据中国银监会办公厅印发的《中国银监会办公厅关于开展银行 业金融机构自助设备专项检查的通知》我社区支行非常重视此项工作， 于当日日终后组织职工学习了该通知精神，并在会后对照自身工作情 况进行了讨论及自查，现将自查整改情况报告如下：
一、自查对象和范围 我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。
二、自查内容 （一）基础管理情况：
1、我社区支行坚持每天早晚 2 次检查自助设备运行情况，保证自 助设备全天 24 小时正常运行。
2、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备，按要求安 装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。
3、加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做 到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内现金进行 分别清点加钞完毕后做取款测试。
4、加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，已 做到每月 3 次查看监控录像。
5、自助设备管理人员按规定更换密码并记录，按月更换密码，备 份密码及钥匙按要求分别保管。钥匙使用完毕后，按要求入库（柜） 保管；备用钥匙按要求封存保管；交接按要求进行记录。
6、更换自助设备管理员、加钞员严格按照总部要求进行备案，按 要求进行记录。
7、我社区支行严格执行总部统一制定的自助设备业务管理制度和 操作规程，保证自助设备正常运行。
8、严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。
9、客户操作区有隔断挡板及一米线，使广大储户能够安全用卡、 放心用卡。
10、管理员、加钞员已完全熟练掌握了加钞、操作机具、修改密 码、调阅监控等操作技能。
11、每天 4 次巡视，以确保周边无可疑装置和粘贴物及虚假广告。
(二)安全防范设施建设情况：
1、已安装视频监控装置，可以清晰的看到客户正面图像及进、出 钞口现金装填过程的实时录像；回放录像客户面部特征及进、出钞口 现金装填过程图像清晰。
2、已安装防窥罩，所有摄像机都不能看到客户密码操作。
3、图像数据记录采用数字录像设备。
4、视频图像叠加时间和日期信息，数据储存时间大于 30 天。
5、已有总部统一安装的安全提示和 24 小时服务电话。
6、视频监控系统时间与自助设备时间保持同步。
7、有独立的用户操作区域，已设置一米线、防窥罩、防窥挡板。
8、自助设备采用实体砖。
今后，我社区支行将进一步组织员工学习《银行自助设备、自助 银行安全防范规定》。严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制 度和操作规程。提高员工思想认识，增强防范风险防控能力，严格按 照总部要求及相关制度规范操作，确保我社区支行自助设备业务安全 运行，稳健发展。
银行安全排查自查报告 3 根据总行《关于立即开展安全生产大检查的通知》文件精神， XXX 支行根据自查内容逐一进行了认真的自查，现将自查情况汇报如 下：
1.检查我支行消防设施、灭火器的配置均符合标准并定期组织检 验、维修，消防安全标志保存完好有效；无损坏、挪用消防设施、器 材或擅自停用、拆除消防设施、器材的行为；无压埋、圈占、遮挡消 防栓或占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道和防火间 距的行为；防火分区未擅自改变；支行配备的消防设施配置符合规定， 未使用不合格、国家命令淘汰的消防产品，未设置影响逃生、灭火救 援的障碍物；
2.支行电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、 维护保养、检测均符合消防技术标准和管理规定，无乱拉电线，使用 大功率明火取暖的行为，我行联系了物业专职的水电工对支行的线路 等设施进行了全面的检测和维护，确保支行的线路安全；
3.支行对外的现金柜台、自动机具、自助银行的安全防范设施建 设均经过相关部分的验收检验，视频监控、联网报警等安防设备有效 运转；
4.应急预案制定详实，预案所定人员与现有支行人员一一对应， 安全档案建立完善，安全重点防护部位确定到位；
5.我支行例行检查安全到位，并及时组织员工进行安全演练，做 到由预案演练现实突发情况。
银行安全排查自查报告 4 为认真贯彻关于州银监局转发的《开展银行业金融机构网络安全
自查工作的通知》精神，我行专门召开了以网络安全为主题的会议， 并草拟了网络安全责任制和有关规章制度，由我行科技部统一管理， 各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项 规定，采取了多种措施防范安全有关事件的发生，总体上看，我行网 络安全工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现泄密问题。
一、计算机涉密信息管理情况 今年以来，我行加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任， 加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质 (软盘、U 盘、移动硬盘等)的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放， 严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递 处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际 互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了安全措施， 到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故。
二、计算机和网络安全情况 一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用 了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安 全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。
二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件“五层管理”， 确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照要求处理 光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好 “三大安全”排查:一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接 等;二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP 管理、 互联网行为管理等;三是应用安全，包括邮件系统、资源库管理、软件 管理等。
三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。
我行每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直 采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定， 单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备 原装产品;防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设 备运行基本稳定，没有出现雷击事故;UPS 基本运转正常。网站系统安
全有效，无任何安全隐患。
四、通讯设备运转正常 我行网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定;
网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合 格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。
五、严格管理、规范设备维护 我行对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制 度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、 提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全知识宣传，使全体人 员意识到了，计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。
而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在 设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修 表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员， 要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的' 维护和管理。
六、安全教育 为保证我行网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我行就网络安 全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到 的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。
自查存在的问题及整改意见：
我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我 们还要在以下几个方面进行改进。
(一)对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好 防鼠、防火安全工作。
(二)加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。
(三)自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中， 我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认 识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安 全工作。
银行安全排查自查报告 5
一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的 自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场 成立清查小组，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进 行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠 按照《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知》 的要求，我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管 理情况进行了自查。
1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收支“两 条线”原则，所有的业务收入都全额缴入财政国库，并按时间、单位、 票据票号、金额做好每笔收入台账，每月末按时与财政国库科对账;每 一笔业务支出都严格按照经办人——部门负责人——财务审核——分 管领导审核——领导审批的审批程序执行财务报销制度。
2、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台账，年底按 财政票据管理要求进行清零并注销。
3、我局财务印章管理原则是:分开存放保管，监督审批使用。财 务专用章由会计负责保管，法人印章由出纳保管。财务印章保存在安 全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意， 不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。
4、财务科的职能职责明确，下设会计和出纳两个岗位，各自职责 分工明确，会计与出纳之间，相互协调配合，并相互制约。月末出纳 的现金、银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和 财政的相核对，确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳 的库存现金进行抽查。
5、我局财务核算基本按照行政事业单位会计制度进行核算与管理， 但还不够完善，下步应按照要求进一步完善会计核算。
6、无违规开设银行账户，现有账户按照要求管理使用，对账制度 每月末认真落实。
7、财政资金按相关规定进行管理与使用，财政资金拨付流程科学 规范，财政资金审核及时到位，无财政资金未纳入国库集中支付。
这次自查自纠，是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的 行动，使我们及时发现问题，并针对存在的问题及时加以整改，从而 使我局财务工作更加完善有效。
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